관세청 서울본부세관은 가상자산을 이용해 중국 등 해외에서 국내로 불법 송금을 대행한 A 씨 등 3명을 외국환거래법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

이들은 2021년 9월부터 작년 6월까지 국내외 가상자산 계정과 국내 은행 계좌를 다수 개설하고 외국인 성형수술 비용과 수출입 무역대금, 면세품 구매 대금, 유학생 유학자금 등 총 1천489억 원 상당의 자금을 불법으로 환치기한 혐의를 받습니다.

중국 국적의 A 씨는 국내 대학 유학 경험이 있고, 귀화 중국인인 B 씨는 대형 성형외과 상담실장으로 근무한 것으로 조사됐습니다.

B 씨는 외국인 고객에게 불법 송금 방법을 안내한 뒤 위챗페이·알리페이 등으로 받아 환치기 방식으로 병원에 전달하는 역할을 했습니다.

이들은 이후 휴대전화 대리점을 운영하는 한국인 C 씨를 가담시켜 국내외 가상자산 계정과 은행 계좌, 휴대전화, OTP 등을 추가로 개설하는 등 2024년 3월부터 범행 규모를 키워왔습니다.

이들은 외환당국 감시를 피하기 위해 해외 여러 국가에서 가상자산을 매입한 뒤 이를 국내 가상자산 지갑으로 옮기고, 원화로 매도해 다수의 국내 은행 계좌를 거치거나 자동입출금기(ATM)를 통해 현금으로 인출·전달하는 방식으로 자금을 세탁한 것으로 조사됐습니다.

서울본부세관은 환치기가 밀수, 보이스피싱, 불법 도박, 마약 범죄 등의 자금 통로로 악용될 우려가 큰 만큼, 이번 사건과 관련된 이용자를 대상으로 조사를 확대할 방침입니다.

https://naver.me/GlGlV4BH