폰지란?
폰지사기(Ponzi scheme)란 실제로는 이윤을 거의 창출하지 않으면서도 단지 수익을 기대하는 신규 투자자를 모은 뒤,
먼저 제일 유명했던 조희팔 사건 (2004년 부터 사기~2008년 도망)
1.안마의자 사면 배당금 형식으로 수익금을 돌려줌
2.그 수익금은 뒤 투자자의 돈으로 앞투자자에게 돌려주는 형식
3.몇 년간 투자자들한테 배당금 꼬박 입금해주면서 이미 뒤로는 도망계흭까지 다 짜놓음
자세한건 영상에
2.주수도사건
조희팔 전에 제일 유명했었던 주수도사건
영상요약
1.다단계회사다니면서 배운경험으로 96년에 컴퓨터다단계업체 일영세움
2.1년반만에 망하고 구속됨-다단계계흭 다시 세움
3.주코그룹 다시세움
4.돈되는건 모두 다팔고 아침마다 전국지점의 화상회의 송출함 (일명 비대면 가스라이팅)
5.회원수 5만명 매출액 4500억
6.소비생활공유마케팅이란 단어 내세우기 시작
7.
그러다가 업체들은 물품대금 못받고 회원들 수당 못받는 일이 발생하던 와중에
국정원 감사보고서가 터지고
결국 감옥에 갔는데 감옥가서도 사기침ㅋ
2-1 2번이랑 이어지는 사상 최악의 주가조작사태 '루보사건' (2007년)
▲슼방에 요약돼있음
1.2002년 유혁수라는 사람이 쇼핑몰 오픈
2.모든 물품을 반값에 판매한다는 마케팅을 함
3.심지어 재고부족으로 판매가 불가능할때는 1.5배 금액을 환불해준다고 함
4.당연히 개뻥이었고 먹튀함
5.2003년에 붙잡았지만 피해입은 사람 15만명,피해액 300억이나 됨
4.거성모바일사건 (2012년)
1.거성 모바일이 활동할 당시, 휴대폰을 좀 싸게 파는 업장에서는 휴대폰을 판매한 다음 판매자가 처음에 걸었던 요구사항
(93일간 회선 유지, 통화 15분 이상 등등...)을 소비자가 지키면
나중에 소비자의 계좌로 이면적으로 약속한 현금을 입금시켜 할인을 달성하는
통칭 페이백이라는 영업 방식이 유행을 타고 있었다. (나무위키 설명)
2.당시 일반적인 페이백 제공 업체는 페이백이 많아야 10만원~20만원이였는데,
거성 모바일은 휴대폰을 고가로 파는대신 페이백을 최대 50만원~60만원제공
3.2012년8월부터는 페이백 지급되지않고 도주함
4.2017년 피해자들 패소함
(재판부는 제조사 출고가라는 일반적으로 비싼 가격을 주고 샀더라도
그것은 제조사가 생각하는 핸드폰의 정당한 가격이므로, 핸드폰을 받은 이상 금전적 손해는 없다고 판결)
5.결국 1원도 못돌려받고 끝남
5.도나도나사건 (2009~2013년)
돼지사육업체 도나도나
1.2009년부터 어미 돼지 한마리당 500만원,600만원 투자하면
새끼 돼지를 20마리 낳아 다달이 수익금을 주겠다고 투자자한테 약속
2.마찬가지로 돌려막기하다 어느순간 지급하지 않고 돈빼돌림
재판결과
- 2013년 11월 - 1심 재판부는 해당 경영진의 투자사기 혐의는 무죄로 판단했고, 횡령 혐의만 인정했다.
- 2015년 08월 - 2심(항소심)에서 유사수신 혐의 등은 1심과 같이 무죄를 선고받고, 거짓 문건으로 대출을 받은 일부 혐의 등만 인정돼 징역 2년 6월에 집행유예 4년을 선고받았다.
- 2016년 9월 8일 - 대법원 유사수신 부분에 무죄를 선고한 원심을 깨고 유죄 취지로 사건을 서울고법에 돌려보냈다. 관련기사
- 2016년 12월 2일 - 수원지검 형사4부(부장검사 이종근)는 사기 등의 혐의로 ㈜도나도나 대표 최덕수(68)씨 등 3명에 대한 구속영장을 청구.
- 2017년 3월 20일 - 서울중앙지검 형사4부(신자용 부장검사)는 양돈업체 ㈜도나도나 대표 최덕수(70)씨와 전무이사 최지원(43)씨를 불구속 기소.
- 2017년 8월 16일 - 파기환송심서 1,2 심을 파기하고 대표 최덕수씨에게 징역 9년을, 아들 최지원씨에게 징역 5년을 선고했다. 관련기사
6.중고나라 문화상품권 사기사건 (2012~2013)
몇개월전에 여시 금전거래게시판에서도 이와 똑같은 사건 있었음
7.이더트레이드 (가상화폐사기)
암호화폐투자빙자사기 (영상참고)
2015년부터 시작해 2017년 먹튀함
8.IDS홀딩스
1.2008년 IDS아카데미라는 이름의 투자전문업체에서 시작
2.2011년 11월부터 홍콩FX마진(해외통화선물)거래 투자하면
원금 보장되고 매달 2~3% 수익을 올릴 수 있다면서 투자자를 모집
3.차트보여주고 생쇼했는데 당연히 사기임
4.2016년유죄판결
영상참고
9.TLX패스
1.2015년 오픈
2.회원권을 사면 오프라인 서비스업체를 이용할 수 있음
3.2019년부터 정산안되기 시작
4.정산이 안되니 업체들도 더이상 tlx 이용권 안받아줌'
5.공지올리고 구글폼열어서 일부만 환불진행
현재까지 머지포인트랑 제일 비슷한 사건
이후에 회생신청하고 최근 넷마블이 인수함
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현재도 사기꾼들 수법은 점점 진화해서 다양한 형태로 다단계사기를 치고있고
(위에도 보면 마사지기,휴대폰,문상,주식,코인,돼지 등 별게 다 나옴)
아직까지 안밝혀진 사기도 많을것 같은데 경계하는 의미로 정리해봄
오대양도 처음에 사람들 모은방식이 전형적인 폰지사기수법이였음
오대양은 폰지사기+사이비+집단자살이 다 엮인 기기괴괴사건
이 외에 더 있는건 댓글 덬들이 알려줄거임
