안녕 덬들아, 너무 화나고 억울해서 공론화 목적으로 글 써.
나 말고도 피해자가 현재 단톡방 기준 300명이 넘어가는 대규모 연쇄 사기 사건이야.

 

 

1. 사건 요약

플랫폼: X(트위터), 중고나라, 번개장터, 당근 등 가리지 않음

피해 규모: 단톡방 인원만 300명 돌파, 피해액 최소 억대 예상

 

 

 

이건 피해자들이 모여있는 단톡방인데 벌써 피해자가 300명이 넘었어

이게 불과 2주 사이에 생긴 일이라니 믿기지 않아,,,,,

 

 

주요 수법: 아이폰/아이패드/콘서트 티켓/ 전자제품 위주로 직거래 멀다며 무조건 계좌이체 유도함.

신분증 도용: 타인의 신분증 사진을 도용하거나 가짜 신분증을 만들어서 믿게 만든 뒤 입금받고 잠수.

솔직히 요즘 신분증을 상대방이 먼저 인증해준다고 하면 그게 가짜 신분증인지까지는 그냥봐선 모르지  

 

이제 피해 사례를 보여줄게

 

티켓사기 (X계정) 피해 사례 1

티켓 사기 피해 사례2

티켓사기는 주로 양도 사기인데 1차 입금을 하고 나면 입금자명 오류 같은 걸로 전산 시스템에서 오류가 났다면서 2차 이체를 요구해. 이 과정에서 2차 이체 때 제대로 다시 보내주면 1차 이체 때 잘못보낸 금액을 환급시켜준다는 얘기를 하거나 믿을만한 업체가 맞다면서 사업자 등록증, 명함, 신분증 인증을 하면서 신뢰도 있게 행동해. 물론 이 모든게 가짜로 만들어진거야. 티켓 사기 피해자 대부분 추가 이체로 인해서 피해 금액이 엄청난 고액이 되는 경우가 많아 

 

한 피해자가 이런 추가 이체로 인해서 고액 사기를 당한 케이스도 있어

 

 

 

 

이번에는 중고 거래 사기인데 당근마켓에서 일어난 피해 사례야

 

 

 

마지막 문자에 나오는 네이버 지도 링크를 들어가면 이 업체가 나와

이 업체는 나중에 알아보니까 존재하지 않는 업체고 4일 전에 등록된 업체였어,,,,

가전사기 칠 때 이 업체 통해서 설치 받으라고 안심 시킨 다음에 사기를 친 케이스야 

설치날 사기 당한 걸 알게 됐는데 네이버에서 이런 업체를 어떤 식으로 관리하는 건지 그게 좀 의문이야

분명 사각지대가 있을거라 생각해

 

 

2. 가해자 특징 (악질 포인트)

상습성: 한두 번이 아니라 몇 달째 계좌랑 번호 바꿔가며 수백 명한테 사기 치고 있음.

 

이 계좌는 한사람이 가지고 있는 계좌들인데 이 계좌로 수십명한테 사기를 쳤어

 

허병학 (8개 계좌 보유 중으로 확인)

강동균 (8개 계좌 보유 중으로 확인)

 

 

동일 예금주 여러 계좌 피해 사례 보여줄게

첫 번째 사례 (허병학)

이 피해 사례는 입금명 오류 등으로 수차례 입금을 유도를 피해 액수가 늘어난 사례야

계속 피해자한테 연락이 오는 중이야  

 

두번째 피해 사례 (허병학)

 

 

뮤지컬 티켓 양도 사기 사례인데 허위 예매였고 첫번째 사례랑 같은 예금주인데 계좌가 다른 것을 확인할 수 있어 

또 다른 계좌로도 사기친 자료가 많은데 간단하게 두개만 올려봤어
 

이번 사례는 한 피해자가 허병학, 안효봉에게 사기를 당했고 총 피해금액 3250만원이고 중고차 사기 사례야

차 탁송 받고 잔금처리 했는데 이후에 연락이 두절 됐고 차량은 본인 소유가 아니였어. 3자 사기를 당한 거였어

이 사례는 조직성까지 볼 수 있는 사례로 가상계좌나 대포통장을 쓰는 것으로 보여서 수사망을 피해 다니고 있어

2명의 계좌로 피해본 사례야

 

또 다른 피해 사례 더 보여줄게

이번에도 같은 사람이 여러계좌를 가지고 사기친 사례야

 

택배 거래 하기로 하고 입금 했는데 운송장 번호를 주지 않은 채로 현재까지 연락이 두절된 사례야 
 

이번 사례도 같은 예금주인데 다른 계좌야

 

 

세번째 사례도 같은 예금주야

 

 

여기까지가 허병학, 강동균이 여러 계좌를 가지고 사기를 치는 사례였어

 

그리고 피의자들은 피해자들한테 조롱까지하는 사례도 있었어

 

여기서 포인트!
피해자들이 계좌 지급정지 신청하면 되는 거 아니야? 라고 생각들 수가 있을텐데 그건 보이스피싱에만 해당이 된다고 해

그래서 지금 피해자들이 할 수 있는 건 계속 생겨나는 새로운 통장(대포통장)의 정보를 SNS에서 공유해서 2차 피해는 막는것뿐이야
이거야 말로 법의 사각지대라고 생각해 

3. 지금 상황

경찰에 단체로 신고 넣고 방송사(JTBC 사건반장 등)에도 제보 다 넣었어.

근데 피해자가 너무 많고 지역이 다 흩어져 있어서 수사가 더디게 진행되고 있어.

이 정도 규모면 전담 수사팀이 꾸려져야 하는데, 그러려면 여론의 힘이 절실해.

피해자들은 각자 신고를 해둔 상태야

 

 

이번 다중 피해 사기 사건으로 알게 된 것은 생각보다 법의 사각지대가 많아서 사기를 당했을 경우에 돈을 돌려받을 수 있는 가능성도 낮고 그런 점때문인지 사기꾼들이 점점 늘고 있는 것 같아. 그리고 피해자들은 돈을 돌려받을 수 없다는 가능성 때문에 애초에 소액 피해자들은 신고 조차 잘 안하게 되거나 신고를 해도 특정인 찾지 못해서 수사 종료가 되는 경우가 있다고 해

4. 덬들에게 부탁하고 싶은 것

중고거래 할 때 [가해자 계좌 앞자리나 특징] 쓰는 계좌는 무조건 피해! (더치트 필수 확인, 적금 계좌인지 확인)

여기서 중요한 포인트는 계좌이체 거래는 최대한 피하고 이체를 할 수 밖에 없는 상황에서는 꼭 더치트, 구글, 트위터 같은 곳에서 예금주와 계좌를 검색해봐야 돼.

거래 할 때 상대방이 보내주는 신분증, 사업장등록증, 전화번호, 명함 등등 전부 다 쉽게 믿지는 말고 되도록이면 직거래를 선호했으면 좋겠고 안전결제 시스템을 최대한 활용하면 좋겠어! 안전결제 시스템이 있는 곳은 수수료가 비싸서 그걸로 결제하는 걸 꺼려하는 사람들도 있겠지만 활용해주길 바라! 한 편으로는 수수료가 낮아져서 많은 사람들이 안전결제 시스템 이용을 많이 할 수 있었으면 좋겠어 ,,,,

결론은 사기인가? 싶을 때는 주저말고 바로 더치트에 피해사례로 등록을 해줘! 주저하는 사이에 또 다른 피해자가 생겨나거든 

 

 

공익성으로 작성한 글이고 피해자분들 허락하에 쓰인 자료들인 점 참고해주고 피해자를 향한 비난은 자제해주길 바라 

언제나 덬들도 꼭 이런 금전적인 피해가 아니더라도 사각지대가 없는 안전한 곳에서 지낼 수 있었으면 좋겠어

이 글이 널리 퍼져서 공론화될 수 있게 댓글이나 추천 부탁해!!! 기사화가 되어야 경찰에서도 더 비중 있게 다뤄줄 것 같아