국내 대포통장 유통 조직이 중국 자금세탁 조직과 결탁해 천억 원 넘는 범죄수익을 세탁하다가 무더기로 검거됐습니다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 중국에 거점을 둔 자금세탁 조직의 조직원들과 이들에게 통장을 공급하고 자금 세탁에 가담한 혐의를 받는 국내 조직의 총책 등 모두 149명을 검거해 송치했다고 밝혔습니다.

국내 조직의 총책 A 씨 등은 지난 24년 3월부터 1년여 동안 중국에 거점을 둔 자금세탁 조직과 국내 범죄 조직에 대포 통장을 공급한 혐의를 받습니다.

이들이 국내에 공급한 대포 통장에 입금된 범죄수익금은 310억 원에 달하는 것으로 파악됐고, 중국 자금세탁 조직 역시 이들이 공급한 대포 통장을 일부 사용했는데, 이들이 사용한 통장에는 모두 860억 원에 달하는 범죄수익금이 입금된 것으로 파악됐습니다.

국내 조직은 가짜 세금계산서를 은행에 제출해 거래 실적을 만들어 이체 한도 제한을 늘리려고 하거나, 대포 통장이 지급정지 되면 허위 차용증을 금융기관에 제출해 정상적인 거래였다고 주장한 것으로 파악됐습니다.

또, 경찰 수사에 대비해 대포 통장 명의자들과 텔레그램 대화방을 미리 만들어 범죄에 이용되는지 몰랐다고 진술하도록 한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 검거한 조직들로부터 범죄로 벌어들인 수익금 13억8천만 원을 추징 보전하고, 중국 거점 조직의 총책에 대해서는 체포 영장을 발부받아 추적하고 있습니다.
 

 

 

 

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