경찰은 현재까지 박왕열이 밀수, 유통, 판매하거나 판매하려 시도한 마약의 양은 총 시가 131억 정도로 보고 있다.
그가 밀수하거나 유통하려다 적발된 양은 2019년 11월부터 2024년 8월까지 필로폰 12.7kg을 포함해 마약류 17.7kg(시가 63억 상당) 등이다.
경찰 관계자는 "이 양은 최종 판매까지 가지 못하고 적발된 마약의 양으로 이해하면 된다"고 설명했다.
여기에 계좌 분석 등을 통해 이미 판매해 돈으로 받은 것으로 분석된 수익금 68억원을 더하면 그가 유통, 판매, 밀수 한 양은 131억 상당이라고 경찰은 설명했다.
필리핀 교도소에서 알게 된 일명 '사라김'으로부터 마약에 대한 기초지식과 판매 유통 방법을 배운 그는 텔레그램을 기반으로 조직을 만들었다.
텔레그램 채널 '전세계'를 정점으로 하고 '그레이스엔젤', '아이스시', '하와이', '바티칸킹덤' 등 하위 판매 채널도 거느리며 마약류 판매 광고를 게시하고 매수자들과 1:1 채팅을 하는 방식으로 마약을 거래했다.
그는 마약을 특정 장소에 숨겨두고 구매자에게 좌표를 알려주는 속칭 '던지기' 수법을 사용했다.
또, 국제 화물 특별수송이나 마약을 전달하는 속칭 '지게꾼'을 통해 필리핀, 멕시코, 베트남 등에서 총 6회에 걸쳐 12.3kg의 마약을 밀수하기도 했다.
밀수 과정에서 지적 장애인을 동원하기도 한 것으로 파악됐다.
그는 체계적으로 조직을 꾸려 마약을 판매, 유통했다.
본인은 텔레그램에서 매수자들과 대화하며 마약의 종류나 가격 등을 정하고 좌표 사진을 전송해 주는 총책 역할을 담당했다.
국내에서 마약을 받아 관리, 은닉, 판매, 매매대금 관리 등을 담당할 국내 판매 총책으로 필리핀 교도소 동기 일명 '청담'을 뒀으며, 범죄 규모가 커지자 중간 판매책으로 11명을 뒀다.
조직원 중 4명은 계좌 관리를 담당했고, 미신고 가상자산 거래 업체는 운영자를 포섭해 가상자산 입출금을 관리했다.
박왕열은 조직원들이 연쇄적으로 검거되는 것을 막기 위해 조직원 간 실제 접촉을 못 하게 했다.
그는 2024년부터는 기존 공범자들과 관계를 정리하고 외조카로 알려진 일명 '흰수염고래'를 통해 마약을 국내로 들여왔다. 그는 한국 경찰에서도 수배한 상태이며 현재는 필리핀 구치소에 수감 중인 것으로 알려졌다.
이들 조직은 범행 초기에는 대포통장을 활용한 계좌이체 방식으로 돈을 받다가 비트코인 등 가상 자산 결제 방식을 사용했다.
경찰이 파악한 은행 계좌 거래 내역은 2천99건에 약 9억4천만원이며 가상자산 거래 규모는 547건에 57.5비트코인(BTC)으로 현재가로 환산하면 58억5천만원에 이른다.
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